СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
(далее также – «Общество»)
Полное наименование Общества: Акционерное общество «Пушкинский текстиль».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, город Пушкино.
Совет директоров Общества сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Пуштекс».
Дата принятия решения Наблюдательным советом решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров: 05 мая 2025 года (протокол № 1/2025 заседания Наблюдательного совета от 05.05.2025).
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 июня 2025 года с 11.00 часов.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57, зал заседаний АО «Пуштекс».
Регистрация участников собрания проводится 10 июня 2025 года с 10.30 часов по месту проведения заседания общего собрания акционеров.
Дата окончания приёма бюллетеней при заочном голосовании: 07 июня 2025 года (включительно).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141201, Московская область, г.Пушкино, ул.Октябрьская, д.57, АО «Пуштекс».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Акционеры должны иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь документы, подтверждающие полномочия.
При направлении заполненных документов в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудитора общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: Московская область, город Пушкино, улица Октябрьская, дом 57, в течение 20 дней до даты проведения заседания. Информация (материалы) предоставляются участникам годового заседания общего собрания акционеров также во время его проведения. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.
Также сообщаем о необходимости предоставления акционерами информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества АО «Индустрия-РЕЕСТР», адрес: 107113, г.Москва, ул. Старослободская, д. 3, пом.12/1.
Наблюдательный совет
Акционерного общества «Пушкинский текстиль»